La UIF obligará a los bancos a monitorear desembolsos del sector público

Es para “prevenir la corrupción”. Buscan evitar el lavado de activos y la financiación de grupos terroristas.

La Unidad de Información Financiera (UIF) hizo conocer hoy una normativa que regirá para el sector financiero en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) que apunta también a “prevenir la corrupción” y a monitorear el “destino de los fondos” que desembolsan los organismos públicos.

“La nueva norma tiene por objeto modernizar el proceso de gestión de riesgos de LA/FT, acorde a lo que dictaminan los estándares y mejores prácticas internacionales, atendiendo necesidades y riesgos locales”, dijo la UIF en un comunicado.

“Con el objetivo de prevenir la corrupción y el mal uso de los fondos públicos, entre las modificaciones más relevantes se destaca la obligación por parte del sector de realizar el monitoreo de la operatoria que realizan los organismos públicos, aplicando un enfoque basado en riesgos y con especial atención en el destino de los fondos”, añadió el organismo.

Entre otros cambios que introdujo la norma para el sector bancario se destaca que las entidades deberán realizar una autoevaluación anual de riesgos, que les permita evaluar y determinar el nivel de riesgo de sus clientes, productos y servicios, canales de distribución y zonas geográficas.

Además, la norma autoriza a las entidades a tercerizar las tareas de identificación y verificación de la identidad de sus clientes, mientras que se autoriza que la revisión independiente acerca de la efectividad del Sistema de Prevención de LA/FT de cada Entidad, pueda ser llevada a cabo no sólo por auditores externos, sino también por profesionales que tengan experiencia en la materia.

También se informó que la reforma “se desarrolló en consulta con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)” y que se “invitó a participar del proceso” a las entidades, “a través de sus respectivas asociaciones y cámaras”.

Sobre la cuestión, el titular de la UIF, Mariano Federici, señaló que, “con esta reforma, la Argentina se pone en sintonía con el estándar internacional, mejorando la eficiencia en el método, a fin de alcanzar mayores resultados en la prevención de los delitos contra el orden económico financiero”.


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