Aprobarían la ley antilavado para evitar sanciones

Oposición y oficialismo habrían acordado respaldar en Senado el texto que ya tiene media sanción en Diputados.



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BUENOS AIRES (DyN) – El Senado puede convertir en ley el miércoles el proyecto para combatir el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, después que oficialistas y opositores aprobaron respaldar un texto aprobado por Diputados, para que Argentina no sea sancionada por un organismo internacional por demoras en implementar políticas. La Cámara de Senadores se reunirá el 1 de junio, tras quince días receso, con una agenda en la que sobresale el debate de la iniciativa que modifica el anterior texto de lucha contra el blanqueo de activos originados en actividades criminales como el narcotráfico y el terrorismo. Oficialistas y opositores acordaron aprobar el texto sancionado por Diputados el 5 de mayo, pese a las diferencias que mantienen, durante una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales ante la inminencia de la reunión en México del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que la Argentina podría ser sancionada por falta de acción contra el delito. El ministro de Justicia, Julio Alak, reclamó el 10 de mayo ante senadores la aprobación de la ley porque, dijo, “nos eximiría de una sanción (del GAFI) que perjudicaría al país”, de “graves consecuencias” para el sistema financiero en su conjunto y para el comercio exterior. Ese organismo exige que Argentina realice avances en la lucha contra el lavado de activos para evitar sanciones e inclusive la expulsión del grupo. El proyecto establece que a partir de la sanción ya no será necesario probar la existencia de un delito anterior, porque pasa a tener su propio régimen de castigo. La iniciativa fija penas de prisión de 2 a 10 años a quien “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, aplicare, de cualquier modo dinero u otras clases de bienes proveniente de un delito” y “siempre que el valor la suma supere los 300.000 pesos, en un solo acto o por reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”. La norma tipifica el lavado de dinero como “un delito contra el orden económico y financiero”; además, autoriza al juez de la causa el decomiso de los bienes mal habidos antes de dictar la sentencia de materia penal y le otorga autonomía y autarquía económica a la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Argentina forma parte del GAFI desde el año 2000.

La iniciativa de Diputados mejora la investigación y sanción del blanqueo de dinero.


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