Bancos y operaciones de lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF) ajustó los plazos para la denuncia de sospechas sobre operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por parte de los sujetos obligados. El plazo de Reporte de Operaciones Sospechosas de esos delitos se mantiene en 150 días corridos, si bien ahora se estableció que deberán informase a la UIF “todo hecho u operación sospechosos de lavado de activos dentro de los 30 días corridos, contados desde que los hubieren calificado como tales”. El organismo determinó además que deberán reportar esos actos los profesionales independientes matriculados que auditen los estados contables de entidades con un activo superior a los 10 millones de pesos (hasta ahora la suma se limitaba a 8 millones). Del mismo modo, los sujetos obligados que operen entre sí deberán informar a través del sitio web de la unidad antilavado a todos aquellos clientes que no hubieran dado cumplimiento a alguna de las solicitudes formuladas por la UIF. La adecuación en la normativa sobre prevención y combate al lavado y el financiamiento del terrorismo fue dispuesta a través de la resolución 3/2014 de la UIF, publicada en el Boletín Oficial con la firma del titular del organismo, José Sbatella. (Télam)


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