Dos jueces rastrean supuestas cuentas y testaferros de Menem

En un movimiento que pareció ser de pinzas, dos jueces avanzaron ayer en investigaciones contra el ex presidente Carlos Menem.

Julio Speroni, magistrado en lo Penal Económico que investiga al ex mandatario por contrabando de armas y posible enriquecimiento ilícito, requirió ayer colaboración a Suiza para individualizar a los titulares de 33 cuentas abiertas en la banca helvética a las que habría sido transferido dinero sucio de la venta de material bélico a Ecuador y Croacia.

A través de la Cancillería, Speroni remitió un exhorto a la juez Christine Junod, del Cantón de Ginebra, con datos sobre las cuentas bajo sospecha, dijeron fuentes judiciales.

Junod, que aceptó colaborar con la Justicia argentina, tramita una causa propia sobre posibles fondos de Menem para detectar operaciones de lavado de dinero reportadas por bancos suizos. Sucede que, desde 2002, la Confederación Helvética amplió las investigaciones sobre blanqueo de fondos y los bancos comenzaron a denunciar el movimiento de capitales de origen dudoso ante la Justicia y el Ministerio Público, especialmente en los casos de ciudadanos que, como Menem, figuran en una categoría de «personas políticamente expuestas».

Según fuentes con acceso al sumario, hay indicios suficientes para presumir que el dueño de colocaciones en Suiza por unos 205 millones de dólares sería el coronel del Ejército y presunto traficante de armas Diego Palleros, que pasó casi nueve años prófugo de la Justicia argentina.

Refugiado en Sudáfrica, que rehusó dar trámite a la extradición de Palleros a la Argentina, el militar obtuvo ahora el beneficio de la eximición de prisión y prometió regresar al país para declarar, por primera vez, ante el juez Speroni. Ayer Speroni solicitó a Junod que proceda a bloquear los fondos de las 33 cuentas referidas en el exhorto.

El ex presidente Carlos Menem fue imputado por el contrabando de armas pero Speroni dictó finalmente su sobreseimiento, el cual fue apelado ante la Cámara en lo Penal Económico por el Gobierno de Néstor Kirchner, a través de la AFIP. Pero Speroni mantiene abierta la pesquisa en orden a establecer si Menem se enriqueció ilegalmente durante sus diez años de Gobierno y, en especial, a través de las exportaciones ilegales de armas a Ecuador y Croacia que se produjeron entre 1991 y 1995.

Las operaciones se habrían concretado en abierta violación con los compromisos internacionales asumidos por Argentina ante la comunidad internacional, ya que tanto Croacia como Ecuador afrontaban conflictos armados cuando, supuestamente, adquirieron armas de producción nacional.

Speroni se reunió en febrero, en Ginebra, con su colega Junod, que también recibió en Suiza al juez federal Norberto Oyarbide, instructor de una causa en la que Menem fue procesado por el presunto ocultamiento de bienes al fisco. Junod, además, se entrevistó con el fiscal Eamon Mullen, que intenta determinar si el ex presidente aceptó sobornos para encubrir la presunta responsabilidad de Irán en el atentado terrorista contra la AMIA.

Por su parte, la Cámara Federal porteña dio ayer luz verde a la investigación contra posibles testaferros del ex presidente Carlos Menem, que conduce el juez federal Norberto Oyarbide en el marco de un proceso sobre el presunto ocultamiento al fisco de bienes del ex mandatario.

Miguel Gostanián, hijo del ex titular de la Casa de Moneda, Armando Gostanián, atacó la decisión de Oyarbide de incluirlo en una causa sobre el patrimonio de Menem, pero la sala II de la Cámara respaldó ayer la decisión del juez.

La medida fue adoptada por los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi, que reorientaron la pesquisa cuando revocaron la falta de mérito que Oyarbide había dictado en favor de Menem y procesaron al riojano por la presunta omisión maliciosa de colocaciones en Suiza por 600 mil dólares.

(DyN/Télam)