El GAFI elogió avances contra el lavado de dinero



BUENOS AIRES (DyN) - El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, anunció que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destacó “los avances” logrados por Argentina en materia de lucha contra el lavado de dinero, en el plenario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE en París. A través de un comunicado Alak señaló que el GAFI “aprobó con consideraciones especiales los avances alcanzados por la Argentina en la lucha contra el lavado de dinero y destacó, particularmente, la importancia de las reformas normativas destinadas a sancionar la manipulación de mercado y otros delitos económico-financieros”. “Creo que la Argentina ha hecho muchos progresos”, señaló el titular del GAFI, Giancarlo Del Bufalo y destacó al país “como ejemplo de cómo encarar las reformas necesarias para adaptar los mecanismos de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo con la ingeniería y el compromiso político que demanda esta materia”. Los logros destacados permiten “esperar que muy pronto la Argentina salga del régimen de seguimiento intensivo en el que se encuentra, como lo han adelantado numerosos países en la sesión de hoy ”, dijo Alak. El año pasado el Congreso sancionó dos leyes por las se incorporó al Código Penal la figura autónoma de lavado como delito, y se castigó el financiamiento del terrorismo.


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