Estafa al BPN: Kogan presentó documentación relevante

Neuquén

El diputado Ariel Kogan le presentó al juez Marcelo Muñoz, que lleva la causa de la estafa al BPN, las planillas de conciliación que realizaba el banco de su cuenta en el Standard Chartered Bank, que le servía de corresponsal para las operaciones de exportación de sus clientes.

El legislador expresó que “esta documentación, que pareciera ser el eslabón perdido, permitirá averiguar quiénes preparaban las conciliaciones, quiénes eran sus superiores, qué actitud tomaron los funcionarios que debían supervisar, qué tarea de auditoría interna realizaron los encargados de tal función sobre las mencionadas conciliaciones, quiénes eran los empleados que acreditaban en las cuentas del grupo Temux exportaciones que nunca existieron y que jamás fueron depositadas en el mencionado banco extranjero y de quién recibían instrucciones”.

“Es llamativa la claridad con que empleados y funcionarios de todos los órdenes del banco, han tenido a su vista las millonarias diferencias en dólares existente entre el saldo que denunciaba el BPN y el saldo que informaba la entidad extranjera, monto que llegó a los 4.100.000 dólares y que fue el núcleo de la estafa”.

“Esos depósitos fantasmas en el banco extranjero, eran acreditados en pesos en las cuentas que el grupo Temux tenía en la sucursal capital del BPN, y que alcanzaron más de 12 millones de pesos”, detalló el diputado en un comunicado.

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