Investigan a un monotributista de Allen por lavado de dinero

NEUQUÉN (AN).- Un movimiento de sumas millonarias en la cuenta bancaria de un vecino de Allen que está registrado como monotributista desató una investigación judicial ante un presunto caso de “lavado de dinero” que ya contó con tres allanamientos en la vecina localidad. Las acciones fueron ordenadas por el juzgado federal de General Roca a cargo de Santiago Inchausti y se materializaron el lunes cuando un grupo de inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó tres domicilios vinculados con el monotributista a los efectos de recabar la información necesaria para determinar si efectivamente hubo fraude, informaron fuentes del organismo nacional. Los allanamientos se realizaron en una vivienda de la céntrica calle Libertad, otra ubicada en la zona de chacras y la última fue en un galpón de empaque. En todos los casos se llevaron adelante con el apoyo de personal de Gendarmería Nacional. Si bien la causa se inició prácticamente de oficio, la justicia no sólo investiga un caso de presunta evasión fiscal, sino que se trataría de una maniobra destinada al lavado o blanqueo de dinero posiblemente proveniente de alguna actividad ilegal. Ayer no se precisaron cuales son las sospechas que los pesquisas manejan al respecto, aunque sí se recordó que fue también en Allen donde se realizaron hace algunos meses varios allanamientos por el caso denominado Manzanas Blancas, referido al tráfico de drogas, en especial de cocaína. La investigación del comerciante frutícola, fue originada por el Banco Francés, en donde el monotributista posee una cuenta bancaria radicada en la sucursal de Neuquén que registró el movimiento de varios millones de pesos en poco tiempo. Ese inusual flujo para un pequeño comerciante fue denunciado por el banco a la Unidad de Investigaciones Financieras del Ministerio de Justicia de la Nación que finalmente elevó el caso al juzgado roquense. El operativo desplegado en conjunto por Gendarmería Nacional y la AFIP alertó a la localidad que se mantiene en vilo, dado que el monotributista investigado es un conocido vecino de la tradicional localidad.

Hubo tres allanamientos en la ciudad y todos fueron realizados con el apoyo de Gendarmería Nacional.

Diego Von Sprecher