Medidas contra el lavado

Una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF), publicada ayer en el Boletín Oficial, establece que los sujetos obligados deberán cumplir una serie de medidas específicas en orden a la prevención y detección de operaciones sospechosas de las Personas Expuestas Políticamente (PEP`s). Se trata de una categoría a la que ahora pertenecen, entre otros, todos los funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, los funcionarios extranjeros que se desempeñan en la Argentina y las autoridades sindicales y de cámaras empresariales, informó la UIF en un comunicado. El presidente de la UIF, José Sbattella, aprobó ayer la Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente, que deberán observar los sujetos obligados a reportar al Estado transacciones susceptibles de enmascarar maniobras de lavado de dinero o el financiamiento de acciones terroristas. (DyN)