Multa de $2.000.000 a casa de cambio por “irregularidades”
BUENOS AIRES.- La casa de cambio y turismo París, ubicada en pleno microcentro de esta Capital, fue sancionada por el Banco Central (BCRA) con una multa de casi dos millones de pesos por “irregularidades” en los procesos de compra y venta de divisas e incumplir normas sobre prevención de lavado de dinero. Fuentes del BCRA confirmaron a DyN la sanción, “que se dispuso en la noche del miércoles, durante una reunión del Directorio. No se trató de un hecho en particular, sino que constataron irregularidades a lo largo de varios años”, añadieron. La sanción incluye una multa a la casa de cambio por 610.000 pesos; una multa similar a su presidente, Carlos Reynier; una de 450.000 pesos al vicepresidente, Jorge Ramos, y una de 298.000 pesos al gerente de la sucursal, Marcelo Suárez, para un total de 1.968.000 pesos, enumeraron las fuentes. Reynier y Ramos, además, fueron sancionados con dos y un año de inhabilitación respectivamente, por lo que “deberán dejar el cargo o desprenderse de las acciones que eventualmente posean durante el tiempo de la sanción”, indicaron desde la autoridad monetaria. Añadieron que la casa de cambio fue acusada por “incumplir las normas sobre prevención del lavado de dinero, deficiencias en la confección e integración de boletos cambiarios, y por irregularidades en los procedimientos de arqueo de valores”. A ello se sumó que hubo “operaciones de cambio durante períodos no permitidos y se violó la prohibición de mantener encendido el cartel de cotización de venta de moneda extranjera fuera del horario establecido para realizar las operaciones”. Consultadas las fuentes sobre si se constató la efectiva realización de operaciones con el “dólar blue”, respondieron que “no, porque para que ello ocurra se los tiene que detectar in fraganti. Pero el hecho de mantener los carteles de cotización fuera del horario habitual, permite inferirlo”. Desde que el Gobierno prohibió la compra de moneda extranjera para atesorar, las calles del centro porteño volvieron a poblarse de “arbolitos”, que ofrecen y compran dólares, euros y reales. (DyN)
BUENOS AIRES.- La casa de cambio y turismo París, ubicada en pleno microcentro de esta Capital, fue sancionada por el Banco Central (BCRA) con una multa de casi dos millones de pesos por “irregularidades” en los procesos de compra y venta de divisas e incumplir normas sobre prevención de lavado de dinero. Fuentes del BCRA confirmaron a DyN la sanción, “que se dispuso en la noche del miércoles, durante una reunión del Directorio. No se trató de un hecho en particular, sino que constataron irregularidades a lo largo de varios años”, añadieron. La sanción incluye una multa a la casa de cambio por 610.000 pesos; una multa similar a su presidente, Carlos Reynier; una de 450.000 pesos al vicepresidente, Jorge Ramos, y una de 298.000 pesos al gerente de la sucursal, Marcelo Suárez, para un total de 1.968.000 pesos, enumeraron las fuentes. Reynier y Ramos, además, fueron sancionados con dos y un año de inhabilitación respectivamente, por lo que “deberán dejar el cargo o desprenderse de las acciones que eventualmente posean durante el tiempo de la sanción”, indicaron desde la autoridad monetaria. Añadieron que la casa de cambio fue acusada por “incumplir las normas sobre prevención del lavado de dinero, deficiencias en la confección e integración de boletos cambiarios, y por irregularidades en los procedimientos de arqueo de valores”. A ello se sumó que hubo “operaciones de cambio durante períodos no permitidos y se violó la prohibición de mantener encendido el cartel de cotización de venta de moneda extranjera fuera del horario establecido para realizar las operaciones”. Consultadas las fuentes sobre si se constató la efectiva realización de operaciones con el “dólar blue”, respondieron que “no, porque para que ello ocurra se los tiene que detectar in fraganti. Pero el hecho de mantener los carteles de cotización fuera del horario habitual, permite inferirlo”. Desde que el Gobierno prohibió la compra de moneda extranjera para atesorar, las calles del centro porteño volvieron a poblarse de “arbolitos”, que ofrecen y compran dólares, euros y reales. (DyN)
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios