Oyarbide pide a la AFIP informes sobre pases de 444 futbolistas

El juez federal Norberto Oyarbide le solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) información sobre los pases al exterior de 444 jugadores de fútbol, entre ellos los integrantes del seleccionado Sergio Agüero, Javier Mascherano, Ezequiel Lavezzi, Clemente Rodríguez, Pablo Zabaleta, Fabricio Coloccini y Mariano Andújar.

Fuentes judiciales informaron a DyN que el magistrado le envió al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, un oficio en el que le solicita que informe si las operaciones de transferencias de los futbolistas “han ameritado el pago de algún tipo de tributo”.

La lista incluye a los futbolistas Jonathan Santana, de Independiente; Jonathan Botinelli, de River, e Ignacio Piatti, de San Lorenzo, que no pudieron jugar la última fecha del torneo por presuntas irregularidades en sus transferencias que se hicieron mediante una triangulación con clubes de Uruguay y Chile.

La solicitud de Oyarbide se encuentra inmersa en el marco de una causa en la que se investiga si se cometió lavado de dinero con las ventas de futbolistas.

La causa se inició por una denuncia de oficio del fiscal Luis Comparatore, luego de que se conocieran públicamente esas triangulaciones y que la AFIP bloqueara las CUIT de 146 representantes, para que se investigue si hubo lavado de dinero en las transferencias.

La denuncia fue sorteada al juzgado de Oyarbide, que solicitó la información a la AFIP para saber si los montos de las transferencias tributaron los impuestos por los que fueron declarados y determinar si en los pases hubo blanqueo de dinero.

Los 444 jugadores surgen porque están sospechados de haber utilizado pasaportes falsos para poder ser vendidos al exterior sin ocupar cupo de extranjero, hecho por el que se tramita otro expediente que tiene a 41 procesadas cerca de ir a juicio oral.

La lista incluye a jugadores que se desempeñan en el exterior como Andrés D’Alessandro, Maximiliano López, Ever Banega, Facundo Roncaglia, Martín De Michelis, Diego Forlán, Pablo Mouche, Diego Buonanotte, Javier Pastore y Patricio Rodríguez.

Tampoco quedaron al margen figuras del fútbol local, como Sebastián Battaglia, Fabián Assman, Leandro Somoza, Gabriel Heinze, Sebastián Saja, Rolando Schiavi, Diego Valeri, Lautaro Acosta, Marcelo Barovero, Mauro Camoranesi, Fabián Cubero, Ernesto Farías, Hernán Fredes, Pablo Migliore, Agustín Orión y Agustín Pelletieri.

También están incluidos los ex jugadores Roberto Abbondanzieri, Martín Cardetti, Martín Palermo, Rodolfo Arruabarrena, Cristian Bassedas, Diego Capria, Gabriel Milito, Juan Pablo Sorín y Gustavo Grondona, sobrino del titular de la AFA, Julio Grondona.

Oyarbide ya le había pedido la semana pasada a la AFIP la misma información tributaria de los pases de Diego Placente (Argentinos Juniors), Juan Pablo Carrizo (ex arquero de River), y Juan Forlín (ex Boca, actualmente en el Espanyol de Barcelona), quien fueron indagados por utilizar pasaportes falsos para jugar en Europa.

Estos últimos recibieron una falta de mérito porque no se pudo determinar que conocían la maniobra irregular.

En la causa por los pasaportes falsos están procesados la gestora María Elena Tedaldi, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, y otras 40 personas vinculadas a la maniobra, entre ellas Aldo Forlín, padre del jugador, porque se registraron escuchas en las que hacía referencia a la falsificación de los documentos.

DyN