AFIP: Qué documentos presentar para evitar que mis transferencias queden bajo la lupa
AFIP estableció topes en las transacciones bancarias, que deben ser notificadas al Banco Central, para evitar fraudes. Conocé qué papeles presentar para evitar una objeción.
AFIP controla las transacciones bancarias por encima de los 200 mil pesos.-
Desde hace algunas semanas, AFIP investiga las transacciones bancarias cuando estas superan un monto establecido, poniendo especial atención a las acreditaciones de fondos en las cuentas de diversos usuarios de este servicio.
Se trata de transferencias bancarias que superen los 200 mil pesos, actividad que los bancos privados informarán al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuando la totalidad de movimientos superen ese monto. De esta manera, AFIP estableció una estrategia de control para evitar fraudes.
Para evitar que los contribuyentes diversifiquen las sumas entre varias cuentas, como estrategia para mover más dinero entre bancos privados, AFIP estableció que las entidades financieras deben cruzar la información de manera automática.
En caso de que suceda que tus montos de transferencias diarias superen los 200 mil pesos, AFIP indicó que debe presentarse documentación para evitar las intimaciones. Así es que repasamos a continuación cuáles son esos papeles que te sacarán de este apuro.
AFIP: Qué documentos tener para evitar que me intimen por las transferencias bancarias
Para evitar que la AFIP intime a los contribuyentes por transacciones grandes, deberán contar con documentos que respalden la acreditación de los fondos. Los más comunes son:
– Boletas de compra y venta.
– Documentos que justifiquen la venta de acciones o una empresa.
– Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios.
– Facturación de los últimos meses.
– Constancia del monotributo.
– Certificado de fondos emitido por un contador público.
– Declaratoria del Heredero.
Comentarios