Más controles a depósitos mayores a $ 40.000



Los bancos deben informar desde ayer los depósitos mayores a 40.000 pesos en cumplimiento de una resolución que unifica criterios entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central para luchar contra el lavado de dinero. Las entidades bancarias deberán trazar un perfil de los clientes habituales y de quienes operen por cifras mayores a 60.000 pesos al año con el objetivo de controlar posibles maniobras de lavado de dinero. La nueva norma deroga la resolución 37 que disponía una serie de controles sobre los clientes con operaciones anuales de más de 500.000 pesos. Los bancos deben requerir a sus clientes habituales elementos de identificación, como DNI, y otros que permitan construir su perfil y establecer un monto anual estimado de operaciones para cada uno. Además, la entidad debe verificar que el cliente “no se encuentre incluido en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas”. La medida apunta a cumplir con los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la lucha contra el lavado de dinero.


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