Fecha por fecha, lo que pasó en la interminable sucesión de marchas y contramarchas

16 de agosto: El legislador justicialista Miguel Ciliberto presentó la denuncia penal ante el juez Juan Ramón Peralta. El fiscal Ricardo Falca promovió acción ese mismo día.

9 de octubre: Se incorpora como fiscal de la causa Alejandro Méndez Caldeira ante la excusación de Falca.

20 de octubre: El nuevo fiscal pidió varias medidas.

23 de octubre: El juez Peralta envió la causa al archivo.

27 de octubre: Méndez Caldeira pidió a la Cámara del Crimen la revocatoria del archivo dictado por Peralta y apeló.

3 de noviembre: Peralta rechaza la primera y concede apelación.

5 de diciembre: La fiscal de Cámara Susana Milicich de Videla ratificó el pedido del fiscal de instrucción y se manifestó en contra del archivo.

La Cámara del Crimen integrada por María del Carmen Vivas de Vázquez, Pedro Funes y Néstor Faluggi revocaron el archivo dispuesto por Peralta y ordenaron que se continuara investigando.

Apartan al juez Peralta.

1990

22 de febrero: La causa pasa al juez penal Eduardo Giménez quien formuló un planteo ante el STJ para que continuara Peralta en la investigación.

15 de mayo: Se presentan a declarar en explicativas Edgar Massaccesi, Daniel López y Francisco Ricciardulli con la asistencia del ex camarista de Bariloche Guillermo Sobral.

En junio el juez los citó nuevamente a explicativas a los tres ex funcionarios.

Comienzan a aparecer contradicciones en las explicaciones.

14 de junio: Se presenta el consejero del Banco Daniel López, hoy prófugo

29 de agosto: Se presenta Rodolfo Bou Abdo.

12 de setiembre: Se recibe un informe adverso de los peritos del Banco Central que luego es impugnado por Sobral.

6 de noviembre: Brinda explicativas César Nouche, quien respondió «ministro» cuando el juez le preguntó cuál era su profesión.

Dato llamativo: el abogado Guillermo Sobral fue notificado de una medida en Laprida 693, una casa del Banco donde vivía Ricciardulli.

Otro dato llamativo: Ese año Sobral pidió fotocopias del expediente y autorizó a retirarlas a Rubén Sella, abogado del Banco, quien no lo hizo respetando su calidad de representante de esa entidad.

1991

2 de abril: Gutierrez Elcaras como fiscal subrogante pidió declaración testimonial de los representantes de Crybsa y Galme.

24 de abril: Edgard Massaccesi ofreció otra explicativa.

25 de mayo: Rita Traballoni, directiva de Galme Pesquera, declaró en explicativa.

31 de mayo: El abogado Sergio Palacios -hijo del directivo de Coerpe Osvaldo- hizo una presentación ante el Poder Judicial nacional en representación de Galme. Esto comenzó a cerrar el círculo de la vinculación de Galme con Coerpe.

2 de julio: declaró en explicativa Juan Antonio Ríos como representante de Crybsa.

30 de julio: el Procurador General José Lorenzo Tévez designó como cofiscal de la causa a César Gutierrez Elcaras.

19 de agosto: ofreció explicativa Julio Meneses como abogado de Toddy.

26 de agosto: De las siete empresas que eran investigadas se sobreseen a Teacfil, Laverge, Paolini y ARDOS.

26 de diciembre: el juez penal Pablo Estrabou dictó el sobreseimiento de todos los imputados en la causa.

1992

3 de febrero: el cofiscal Gutierrez Elcaras apeló el sobreseimiento.

En julio la Cámara del Crimen hizo lugar al planteo del fiscal y deriva nuevamente la causa al juez Eduardo Giménez.

1993

En junio el fiscal Gutierrez Elcaras pidió al Banco antecedentes sobre la investigación de la mesa de dinero que tenía la entidad en Buenos Aires.

El fiscal amplió el requerimiento de instrucción incorporando a Coerpe. Pidió indagatorias de todos los imputados.

26 de agosto: la Cámara confirmó el nuevo requerimiento de instrucción del fiscal.

16 de setiembre: Antonio Tromer como funcionario del Banco contestó el pedido sobre la mesa de dinero, señalando que se había perdido el expediente.

27 de setiembre: por Coerpe el fiscal pidió se citara a indagatorias al matrimonio Barano, suegros de Pedro Traballoni, además de Osvaldo Palacios, Rubén Rodríguez y de Francisco Ricciardulli, con excepción de Osvaldo Lapuente, quien se había opuesto a que el Banco diera el aval a esa empresa.

25 de noviembre: el Banco envió el informe sobre presuntas irregularidades en la mesa de dinero que meses antes señalaron haber perdido.

1994

15 de febrero. El juez Fernando Laborde Loza procesó a Edgar Massaccesi, Roberto Olavarrieta, Ricciarculli y Speratti, por la causa Lahusen.

29 de abril: Ricciardulli y Speratti son detenidos porque ya pesaba sobre ellos el procesamiento por la empresa Coerpe y Lahusen.

Nouche, López y Bou Abdo eran buscados.

2 de junio. Edgar Massaccesi quedó detenido.

7 de junio: indagan a Edgar Massaccesi, Ricciardulli, César Nouche y Daniel López por Crybsa.

7 de julio: la Cámara hizo lugar al pedido del fiscal y se modifica la calificación de los procesamientos.

8 de julio: el juez ordena la captura del directivo de Coerpe Osvaldo Palacios.

25 de agosto: es procesado Rubén Rodríguez por Coerpe (era presidente del Banco). Piden desafuero por ser concejal .

En setiembre el STJ revocó la prisión preventiva de Massaccesi, Ricciardulli, Speratti y Roberto Olavarrieta. Este último y Massaccesi quedan en libertad y los restantes continúan detenidos por el procesamiento dictado en la causa Lahusen.

27 de diciembre: el fiscal Gutiérrez Elcaras denunció hechos en Toddy y pidió indagatorias de todos los funcionarios por esta empresa, Crybsa y Galme.

1995

22 de mayo: el fiscal reiteró pedido de indagatorias por aquellas tres empresas y expresó la posibilidad de asociación ilícita.

Finalmente fueron indagados y luego se dictaron procesamientos por Galme.

En setiembre el juez dispuso la rebeldía de Daniel López y de Osvaldo Palacios.

15 de noviembre: el juez Víctor Ramírez Cabrera dictó la falta de mérito en Crybsa y Toddy.

1997

14 de marzo: el fiscal Gutierrez Elcaras pidió la elevación a juicio de la causa.

6 de agosto: la causa llegó a la Cámara del Crimen de Viedma integrada por María del Carmen Vivas de Vázquez, Juan Pablo Videla y Eduardo Giménez. Se inició la tramitación para el juicio oral y público.

1998

15 de abril: la causa se elevó al STJ ante el pedido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hizo lugar a la queja interpuesta por la defensa de los imputados.

En diciembre la Corte hizo lugar a la queja y apartó a la Cámara del Crimen original de la causa por haber resuelto apelaciones durante la instrucción.

1999

En marzo la Corte devolvió la causa al STJ.

En agosto el STJ regresó el voluminoso expediente a la Cámara para que se apartara.