Imputan por cohecho al banquero Moneta

La medida alcanza al ex titular de Telefónica y al primo de Petracchi. La imputación de los fiscales es más leve para el juez de la Corte. Investigan si Telefónica, vía Moneta, sobornó a jueces.

mpresario Raúl Moneta y el ex presidente de Telefónica de Argentina Luis Martín de Bustamante Vega fueron imputados ayer de supuesto cohecho activo por el trámite que tuvo en 1998 el llamado «rebalanceo telefónico» que modificó las tarifas de las comunicaciones, informaron fuentes judiciales.

Así surge de un dictamen de los fiscales federales Oscar Amirante y Guillermo Marijuan, quienes, además, imputaron por presunto cohecho pasivo al ministro de la Corte Suprema Enrique Petracchi y a su primo Alberto Federico Petracchi, apoderado y abogado de Moneta.

El juez Petracchi fue el primer denunciado en esta causa que ahora lleva el juez federal Canicoba Corral, y en la que originalmente sólo se pretendía investigar si el ministro de la Corte había cobrado 580 mil dólares a través del Federal Bank, cuya propiedad se atribuye a Moneta.

Pero ahora el dictamen de los fiscales amplió la imputación hasta alcanzar al primo del juez, a Moneta y a Bustamante Vega.

Y pidieron al juez la realización de varias diligencias.

Entre ellas, solicitaron la citación a declaración testimonial de los diputados nacionales Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez -quienes impulsaron denuncias públicas por supuesto lavado de dinero-, así como al contador mendocino Luis Balaguer y a la periodista del diario Página/12 Susana Viau.

Además, los fiscales pidieron al juez de la causa que libre un exhorto a la justicia de España para que allí un magistrado local tome declaración testimonial al ex presidente de la compañía Telefónica Juan Villalonga -entonces superior de Bustamante Vega-y a los periodistas Antonio Rubio y Manuel Cerdán, del diario madrileño El Mundo.

Fuentes judiciales confiaron que los funcionarios del Ministerio Público no descartan la posibilidad de viajar ellos a España para presenciar las audiencias testimoniales que allí se realicen.

Desde el lado de Moneta se indicó que el ex banquero no se pronunciará sobre este tema a través de la prensa sino que lo hará «en los Tribunales».

Y una actitud similar adoptó el ministro de la Corte Petracchi, al ser consultado por DYN.

El magistrado, que tiene como abogado al ex auditor general de la Nación Enrique Paixao, dijo en las últimas semanas que iba a accionar judicialmente contra Balaguer.

Y además él mismo pidió a la Justicia que investigue si cometió algún ilícito con el polémico caso de las cuentas en el exterior.

Ante la acusación de que había cobrado más de medio millón de dólares, Enrique Petracchi dijo que tenía una cuenta por alrededor de 150 mil dólares y que el otro monto correspondía a su primo Alberto.

Y este último reconoció tener esos 580 mil dólares en una cuenta, los que atribuyó a ganancias por sus actividades profesionales.

El escándalo de los sobornos alcanza además a la compañía Telecom de Argentina, señalada por la prensa de haber pagado, junto con Telefónica, una coima de 580.00 dólares al juez Petracchi y a su primo, que es además abogado de Moneta.

Ambos pudieron recibir el dinero en 1998 a través de una transferencia hecha desde el Banco Santander al Federal Bank y, desde éste, al Citibank de Nueva York, lo que fue negado por el ministro de la Corte, quien aseguró que votó a favor del rebalanceo de acuerdo con la jurisprudencia argentina.

Tanto el Federal Bank como el Citibank fueron incluidos recientemente en un informe de una comisión parlamentaria del Senado estadounidense como entidades vinculadas al lavado de dinero.

(DyN y EFE)

Denunciaron que hubo seis millones en coimas

Según una investigación publicada la semana pasada por el diario madrileño «El Mundo», el grupo Telefónica, que opera Telefónica de Argentina, pudo haber destinado, durante la presidencia de Juan Villalonga, un total de 6 millones de dólares para el soborno de jueces y políticos argentinos para conseguir el aumento tarifario, durante la presidencia de Carlos Menem.

Según estas versiones, las maniobras de soborno estuvieron a cargo del banquero Raúl Moneta, ex socio de Telefónica y sospechoso en Estados Unidos de realizar operaciones de blanqueo de dinero a través del Federal Bank.

Según indicó «El Mundo», Moneta exigió el pago del dinero invertido en las coimas a Telefónica con un depósito en esa entidad bancaria con sede en Bahamas. El «rebalanceo» significó un cambio en el sistema de las tarifas del servicio de comunicaciones al que se opusieron miles de clientes que se negaron a pagar las facturas

Situación de Pou se define la próxima semana

La comisión parlamentaria encargada de evaluar la tarea de Pedro Pou al frente del Banco Central emitirá la próxima semana su consejo al presidente Fernando De la Rúa, en el cual se propondría su remoción del cargo por haber fallado en el control del flujo de dinero de origen ilegal.

La decisión, según anticipó el presidente de ese órgano bicameral, el senador radical Mario Losada, quedará formalizada después del próximo encuentro que fue programado para el martes de la semana que viene a las 13.

Ayer se realizó un encuentro reducido y casi protocolar de la comisión, ya que sólo estuvieron Losada y el diputado Raúl Baglini (UCR). No participaron los senadores Carlos Verna (PJ) y Alcides López (UCR), y el diputado Víctor Peláez (UCR).

En realidad la reunión de esta tarde fue convocada en forma imprevista el viernes pasado, después de que el ministro de Economía, Domingo Cavallo, atribuyó a la inflexibilidad monetaria aplicada por Pou la responsabilidad de la recesión económica.

«Trabajamos con algunos legisladores porque algunos no pudieron venir porque no consiguieron pasaje», fue el argumento que utilizó Losada para justificar la ausencia de los otros tres legisladores.

No obstante se mostró firme para aseverar que «seguramente la semana que viene estaremos haciendo los dictámenes. El martes va a haber un plenario donde vamos a abordar el desarrollo del último tramo de esta comisión».

Su idea es que el martes todos los integrantes de la comisión emitan su opinión sobre la actuación de Pou frente a las denuncias de lavado de dinero que afectan al Banco República y a la financiera Mercado Abierto, y a la situación que motivó los cierres de los bancos Mayo y Patricios.

Por eso Losada descartó la posibilidad que había planteado Baglini antes de iniciarse el encuentro de ayer, respecto de hacer una nueva convocatoria a un funcionario del Banco Central.

«Eso fue una posibilidad, pero está cerrada», indicó. (DyN)