La DEA investigó a Yabrán pero no le halló vínculos con el narcotráfico

BUENOS AIRES (DyN/AR) – El Gobierno de los Estados Unidos confirmó ayer que la DEA investigó la presunta vinculación del empresario Alfredo Yabrán con el narcotráfico aunque aclaró que «hasta el momento no ha encontrado evidencia fidedigna para apoyar esas suposiciones».

«Mientras la DEA investigó supuestas actividades delictivas de Yabrán y su presunta conexión con el narcotráfico, esa agencia nos ha informado que no ha encontrado hasta la fecha evidencia fidedigna para a-poyar esas suposiciones», informó a DyN la embajada de Estados Unidos.

La investigación, negada años atrás tanto por las autoridades de Estados Unidos como por el gobierno nacional, fue revelada en los últimos días por una serie de notas publicada por el diario «La Nación» y avalada por documentos oficiales entregados por el propio Departamento de Justicia estadounidense.

El diario se había amparado en las leyes que permiten solicitar a las autoridades estadounidenses documentación sobre personas que hayan sido investigadas y que ya han muerto, razón para la cual adjuntaron al pedido una fotocopia del certificado de defunción de Yabrán extendido por la Justicia de la provincia de Entre Ríos.

Poco antes de la aclaración de la embajada estadounidense, el presidente Carlos Menem había salido enérgicamente a descalificar, sin nombrarlo, al futuro vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación, el frepasista Juan Pablo Cafiero por sus declaraciones sobre Yabrán.

«Ya he dado directivas al fiscal del Estado que inicie las investigaciones para que este señor declare y dé las fuentes de la información, de dónde sale eso, de dónde salen esos datos», dijo Menem. (ver aparte)

Sospechas de Cheek

El último embajador estadounidense en el país -su sucesor aún no fue designado y hace dos años que lo representa el Encargado de Negocios, Manuel Rocha-, James Cheek, reiteró ayer que su país «sospechó» de Yabrán, a quien consideraba «peligroso».

La Argentina atrajo la atención mundial en las últimas semanas a raíz de dos noticias que involucran a los antiguos y a los actuales reyes del narcotráfico internacional: el colombiano Cártel de Medellín y el mexicano Cártel de Ciudad Juárez.

Hace casi un mes fue descubierta en la Argentina -y con documentos en los que no figuraba su verdadero nombre- María Victoria Henao Vallejos, viuda del asesinado líder del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, detenida por presunto lavado del dinero obtenido ilícitamente con la venta de cocaína en Estados Unidos.

La semana pasada trascendió que autoridades mexicanas y estadounidenses investigan otro presunto caso de lavado de dinero del narcotráfico ocurrido entre 1996 y 1997 y que involucraría al supuestamente fallecido líder del Cártel de Ciudad Juárez, Amado Carrillo Fuentes.

En el caso del cártel mexicano se investiga una transferencia de 10,8 millones de dólares con los que se habrían comprado cuatro campos -uno en Balcarce y los otros tres en las inmediaciones de Bahía Blanca- y dos departamentos en la Capital Federal y Bahía Blanca.

Reclamo al gobierno

La ex diputada nacional Patricia Bullrich -actualmente sumada a la Alianza que gobernará nacionalmente desde le viernes- reclamó que se identifique a los funcionarios del gobierno saliente que habrían sido informados por el ex embajador estadounidense Terence Todman sobre la investigación sobre Yabrán, la que, según la documentación obtenida por La Nación de la DEA, habría comenzado en 1991, y por qué «ocultaron» ello.

Los dos últimos embajadores estadounidenses, Todman y Cheek, trabajan actualmente para grupos empresarios que estuvieron vinculados con Yabrán: el Exxel Group (comprador de OCASA, entre otras firmas), en el primero de los casos, y Ciccone Calcográfica, en el segundo.

El ministro del Interior, Carlos Corach, consideró que esa actividad ilegal en la Argentina «comparada con los miles de millones que se lavan en los Estados Unidos y en otros países importantes, es casi una anécdota».

No obstante negar haber declarado recientemente que en el país prácticamente no se lava dinero, Corach dijo que la magnitud de esas operaciones es muy inferior a la que se descubren en otros lados.

«Desde luego, hay que investigar cualquier problema, aún por incipiente que parezca, para impedir que crezca en la Argentina este tipo de actividad, pero en comparación con los miles de millones que se lavan en los Estados Unidos y en otros países importantes, esto es casi una anécdota», manifestó el titular de la cartera política.

En tanto, su colega de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, admitió que el gobierno estaba al tanto «unos 20 días atrás» que estaba «a punto de explotar» una operación de dinero «importante» relacionada con el lavado, aunque aclaró que «no teníamos los detalles».

Además, Granillo se pronunció por la pronta sanción de la ley que permite investigar el origen de los fondos depositados en bancos o que son derivados hacia otros agentes financieros