Moneta, a indagatoria

Un fiscal federal pidió ayer que se cite a declaración indagatoria al empresario menemista Raúl Moneta por haber liderado, desde el ex Banco República, una asociación ilícita que provocó una defraudación millonaria al Banco Central al ocultar su vinculación con sociedades off-shore.

El planteo fue formulado al juez Rodolfo Canicoba Corral por el fiscal Gerardo Pollicita, quien consideró que la investigación, iniciada en 1999, «no puede prolongarse ilimitadamente».

En el dictamen destaca que «el Grupo Moneta fue una organización con apariencia lícita, pero que en realidad se conformó con el propósito de cometer delitos» durante el gobierno de Carlos Menem. Además de Moneta, fueron citados los ex directivos del Banco República Benito y Pablo Lucini, Jorge Rivarola, Juan Bietti, Jorge Maldera, Carlos Molina, Eduardo Lede,Juan José Ezama, Roberto Feijoo, Alberto Bande, Juan Yemma y Carlos María Fedrigotti. A comienzo de la gestión menemista, el Citibank se encontraba en una difícil situación pero tras participar «activamente» del proceso de privatizaciones, creó en 1992 el consorcio Citicorp Investments (CEI), que compró empresas y medios de comunicación. «El Citibank participaba en el CEI a través de una sociedad que creó a esos efectos mientras que Moneta lo hacía a través de una sociedad creada a esos fines, la cual, en principio, fue ocultada, pero luego fue revelada por la prensa.