Transferencias bajo la lupa: a partir de qué monto la AFIP investiga tu cuenta bancaria
A través del Banco Central, AFIP investiga las transacciones cuando superan un máximo establecido. Conocé los detalles.
La AFIP investiga las transferencias bancarias a partir de un determinado monto.
La AFIP investiga las transacciones bancarias cuando estas superan un monto establecido. El organismo pone especial atención en las acreditaciones de fondos.
Con el fin de evitar conflictos, es necesario contar con la documentación que respalde y valide los montos recibidos o enviados.
En ese contexto, la AFIP controla todas las transferencias bancarias que superen los $200.000. Los bancos informarán al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuando la totalidad de movimientos superen ese monto ya que están obligados.
Para evitar que los contribuyentes diversifiquen las sumas entre varias cuentas, las entidades financieras cruzarán la información de manera automática.
AFIP y las transferencias bancarias: documentos para evitar que me intimen
Para evitar que la AFIP intime a los contribuyentes por transacciones grandes, deberán contar con documentos que respalden la acreditación de los fondos.
– Boletas de compra y venta.
– Documentos que justifiquen la venta de acciones o una empresa.
– Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios.
– Facturación de los últimos meses.
– Constancia del monotributo.
– Certificado de fondos emitido por un contador público.
– Declaratoria del Heredero.
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