El faltante de la cuenta de la AFIP fue cubierto por el BPN

NEUQUEN (AN).- El Banco Provincia de Neuquén S.A. (BPN), a través de un comunicado de prensa y una solicitada de la dirección de Información Pública de la provincia, se hizo cargo del dinero que no llegó a la AFIP-DGI por el desvío de cheques a empresas privadas, una maniobra realizada desde la cámara compensadora que investiga la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública a partir de dos denuncias cruzadas. Tras 48 horas de silencio, el banco confirmó ayer, a través de un comunicado oficial el dato aludido anteriormente y la información que desde el miércoles viene publicando “Río Negro”. La información oficial omite detalles sobre una de las denuncias que involucra al ex titular de la institución, Luis Manganaro. El texto del BPN (cuya versión en solicitada se incluye en página 11), difundido a la mañana, confirmó que existen dos denuncias en la fiscalía y que el caso es un desvío de fondos desde la cámara compensadora a empresas privadas, tal como informó “Río Negro” en sus ediciones del miércoles y el jueves último. El BPN es el banco regional que maneja la cámara compensadora de cheques. También confirmó el BPN que el dinero que le faltó a la AFIP fue cubierto con recursos del BPN, es decir con fondos públicos, ya que se trata del banco de la provincia. No menciona el comunicado cuánto es el faltante, pero este diario ya informó que según la investigación judicial en curso sería de entre 500 y 700 mil pesos. “En virtud de la maniobra fraudulenta denunciada, se hace saber que la AFIP no ha sido perjudicada en modo alguno, por cuanto el banco ha acreditado los fondos recaudados por su cuenta y orden, no trasladando a dicho organismo las consecuencias de los hechos detectados y denunciados”, dice el documento del banco que dirige Félix Racco. Ayer este diario intentó volver a comunicarse con Racco, para obtener detalles más allá del comunicado, pero su secretaria dijo que no iba a formular declaraciones ni precisiones. El documento aclara que fue el banco y no la AFIP el que detectó el desvío de fondos. En este punto, este diario informó que había sido el organismo nacional el que había advertido el faltante. “Ante la detección por parte del banco y no de la AFIP de un desvío de fondos de una de sus cuentas hacia cuentas corrientes de empresas, realizadas por un operador de la cámara de la casa matriz de esta institución se procedió de manera inmediata (el mismo día) a la radicación de la denuncia penal correspondiente”, confirma tardíamente el banco. La denuncia, precisa el banco, se presentó el 15 de junio de 2004 y quedó caratulada como “Sagarzazu, Miguel Esteban s/defraudación”. Esta es la primera presentación en la Justicia, tal como dijo este diario cuando en exclusiva divulgó la noticia. Días después llegó la de Miguel Sagarzazu, como confirmó ayer el propio banco en un párrafo del documento donde señala: “El supuesto arrepentido al que alude la información periodística se presenta ante la agencia fiscal con posterioridad a tomar conocimiento de la denuncia impetrada por el Banco Provincia de Neuquén sin el respaldo de prueba alguna que justifique sus dichos, en un intento infundado de involucrar a funcionarios de la institución en las maniobras ilícitas que él se le endilgan”. Sagarzazu se presentó inicialmente en la fiscalía con el patrocinio de Gabriel Tapia Vergara -ahora sus abogados son Mariano Mansilla y Juan Manuel Salgado. En su denuncia dice que el ex titular del BPN Luis Manganaro lo citó en un café y le pidió que con “determinados cheques” en vez de “cargarlos a la cuenta a la que iban destinados debía pasar los fondos a San Benito Financiera o Invexport”. En esa supuesta reunión se encontraban también Guillermo Aspe, que según el denunciante arrepentido se presentó como “titular de las firmas San Benito Financiera e Invexport”. Aspe también se presentó en la causa con un escrito en el que asegura que fue el ex empleado el que le pidió depositar cheques en la cuenta de Invexport S.R.L. a los efectos de poder monetizarlos. En este caso, la presentación de Aspe va en el mismo sentido que el escrito que hizo el BPN contra el ex empleado que se encontraba contratado, ganaba 400 pesos por mes y debía monitorear una cuenta que, según fuentes allegadas a la causa, movía dos millones de pesos diarios. En el comunicado difundido ayer, el BPN expresa que además de la denuncia en la Justicia se conformó un grupo de investigación interno a fin de recabar pruebas y medir el perjuicio ocasionado al banco. Ese trabajo está a cargo de la gerencia de auditoría del banco. En la gacetilla, el banco provincia, pese a confirmar lo publicado por este diario dice que se reserva el derecho de accionar por los daños y perjuicios que pudiera ocasionarle “la publicación distorsionada por el diario Río Negro”. La solicitada es más categórica aún: advierte que “procederá a radicar las denuncias civiles y penales” contra el diario.

Nota asociada: Análisis: Ataque a la prensa y a la Justicia  

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