Banco líder habría lavado dinero narco y de Irán

AP

WASHINGTON (AP/AFP).- El director del departamento de control de HSBC renunció después que una investigación del Senado estadounidense halló que los laxos controles en el banco británico le permitieron a los narcotraficantes mexicanos lavar unos 7.000 millones de dólares en las sucursales estadounidenses y permitieron operaciones con Irán por otros 16.000 millones de dólares en seis años, violando las reglas de transparencia. David Bagley y otros ejecutivos en funciones y retirados ofrecieron disculpas al Senado por las fallas, pero argumentaron que no estaban totalmente al tanto de las transacciones ilícitas que fluían a través del banco. Los senadores se mostraron escépticos de que los ejecutivos no se hayan enterado de los problemas que persistieron durante siete años. Un informe del panel, la Subcomisión Permanente del Senado sobre Investigaciones, también encontró que los reguladores estadounidenses sabían que el banco tenía un sistema deficiente de controles pero no actuaron para obligarlo a que lo corrigiera. Bagley ha sido director de control desde 2002, durante el período en el que la investigación del Senado encontró que la falta de supervisión por parte de HSBC permitió que el banco fuera utilizado por narcotraficantes y posibles patrocinadores de grupos terroristas, así como para otros propósitos ilícitos en diversas partes del mundo. El informe legislativo de 330 páginas registra transacciones mediante las cuales el banco expuso al sistema financiero estadounidense a posibles operaciones de lavado de dinero proveniente de la droga por parte de carteles mexicanos. La filial mexicana transfirió un monto de 7.000 millones de dólares hacia HBUS (la filial estadounidense) entre 2007 y 2008. El reporte indica que la filial mexicana de HSBC “transportó 7.000 millones de dólares en efectivo a HBUS desde 2007 a 2008 (…) despertando sospechas de que el volumen de dólares incluya el procedente de venta de drogas ilegales en Estados Unidos”. “Autoridades mexicanas y estadounidenses manifestaron su preocupación acerca de que los envíos de dinero en efectivo por parte de HBMX sólo podían alcanzar esos volúmenes si incluían dinero de origen ilegal”, subrayó el reporte. Operaciones por unos 16.000 millones de dólares fueron realizadas sin que se revelara el nexo con Irán. “La gran mayoría de las transacciones iraníes, de 75 a 90% a lo largo de varios años, se realizaron a través de HBUS (la filial estadounidense de HSBC) hacia otras cuentas en dólares, sin que se especificara ninguna relación con Irán”, precisa el documento. “Desde 2001 a 2007, dos filiales de HSBC, HSBC Europa (HBEU) y luego HSBC Medio Oriente (HBME), realizaron regularmente este tipo de transacciones implicando a Irán a través de HBUS”, agrega el informe. Estados Unidos prohíbe las relaciones comerciales y financieras con Irán, Corea del Norte y Sudán. El senador demócrata Carl Levin, presidente de la subcomisión, se mostró escéptico ante la afirmación de Thurston. “Esto es algo que la gente sabía que estaba ocurriendo en ese banco’’, dijo Levin. “¿Por qué la gente permitió que continuara?’’ Thurston dijo que el Grupo Financiero Bital, el banco mexicano que HSBC adquirió en 2002, había sido un banco de “rápido crecimiento’’ que carecía de controles contra el lavado de dinero. El senador Tom Coburn, el republicano de más alto nivel en el panel, dijo que le parece difícil de creer que los ejecutivos de HSBC desconocieran lo que estaba pasando. HSBC opera en 80 países del mundo. Su división estadounidense figura entre las diez primeras entidades bancarias que operan en Estados Unidos. Tiene bienes por aproximadamente 210.000 millones de dólares en sus operaciones estadounidenses.