Paradise Papers: la nueva filtración mundial sobre los paraísos fiscales
Estados Unidos es uno de los focos centrales. Algunos argentinos están mencionados en los documentos: el actual ministro de Finanzas, Caputo, y el empresario Rosner.
Una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre paraísos fiscales, conocida como “Paradise Papers”.
La nueva filtración conocida como “Paradise Papers” se centra en Appleby, uno de los tres estudios jurídicos más selectos del mundo dedicados al armado y la administración de estructuras societarias offshore complejas.
También expone la operatoria de Asiaciti Trust, otro proveedor de este tipo de sociedades, como así también material de 19 jurisdicciones secretas.
En total son 13,4 millones de documentos, que representan más de 1.4 terabyte de información y exponen la operatoria hasta ahora secreta de lo que se conoce en la jerga como “el círculo mágico offshore”.
Más información: La Justicia desvinculó al presidente Macri de los Panamá Papers
Estados Unidos es uno de los focos centrales de la filtración. Más de una docena de asesores del presidente Donald Trump, miembros del gabinete y grandes donantes aparecen con vínculos offshore, al igual que otros 31.000 clientes individuales y corporativos de Appleby provenientes de ese país o que informaron direcciones en ese país. Los siguen, en cantidad, nacionales del Reino Unido, China y Canadá.
Aunque en una proporción menor que en los Panamá Papers, algunos argentinos aparecen también en la nueva filtración, con operaciones en, desde y hacia paraísos fiscales. Entre ellos, el actual ministro de Finanzas, Luis Caputo -antes de ingresar a la función pública en diciembre de 2015-, y el empresario Ignacio Rosner, quien por estos días intenta tomar el control del Grupo Indalo, del “zar del juego”, Cristóbal López.
Los documentos incluyen correos electrónicos, registros internos de los clientes, formularios bancarios, presentaciones judiciales y otros archivos de Appleby que van de 1950 y 2016, que obtuvo el diario alemán Süddeutstche Zeitung y que compartió con ICIJ.
El Consorcio inició una investigación que involucró a 382 periodistas de 96 medios de comunicación de 67 países. Entre ellos, siete periodistas de los diarios La Nación y Perfil, el canal América y el portal Solo Local, de Bahía Blanca.
Revelan lazos entre administración Trump y Rusia
De acuerdo con la investigación, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, es accionista de una naviera con relaciones comerciales con un empresario ruso que fue objeto de sanciones por parte de Washington y con el yerno del presidente Vladimir Putin.
Pese a haber vendido otras participaciones antes de unirse a la Administración Trump, Ross mantuvo sus acciones en la naviera Navigator, apuntó “The New York Times”.
El fiscal especial estadounidense Robert Mueller investiga actualmente posibles contactos entre el Gobierno de su país y Rusia durante la campaña presidencial y la posible injerencia rusa en los comicios para apoyar una victoria de Trump.
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