Fuerte señal a EE. UU.
En una clara señal hacia Estados Unidos en el día del sexto aniversario de los atentados a las torres gemelas, el gobierno aprobó ayer la «Agenda Nacional para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo».
Lo hizo el presidente Kirchner a través del decreto 1.225/07 firmado por el presidente Kirchner.
La agenda tiene 20 objetivos para combatir el lavado de dinero, entre ellos, la «promoción de reformas legislativas en la penalización» de ese delito e «incorporar a los fondos fiduciarios y a las AFJP a la lista de sujetos obligados a informar operaciones sospechosas». Apunta además a:
» Regular, reglamentar y supervisar las actividades de empresas remisoras de fondos.
» Eliminar las restricciones legales de confidencialidad que permitan el intercambio entre la Unidad de Información Financiera, el Banco Central y las unidades en el exterior.
» Incorporar a los fondos fiduciarios y a las AFJP a la lista de sujetos obligados a informar operaciones sospechosas.
» Promover la incorporación de mutuales y cooperativas a la lista de sujetos obligados a informar operaciones sospechosas. (DyN)
En una clara señal hacia Estados Unidos en el día del sexto aniversario de los atentados a las torres gemelas, el gobierno aprobó ayer la "Agenda Nacional para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo".
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