Nueva denuncia contra Temes Coto y Hinricksen
Piden investigar lavado de dinero en el caso “Manzanas Blancas”
BUENOS AIRES (ABA).- La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), solicitó en el Juzgado en lo Penal Económico 1 que investigue a personas allegados a Valentín Temes Coto y Nelson Hinricksen, dos de los tres involucrados en la causa “Manzanas Blancas”, que se está sustanciando en un juicio oral y público que tratará de determinar responsabilidades en el contrabando de casi 3.300 kilos de cocaína con destino a España, presuntamente cargado en Allen, Río Negro. El sitio fiscales.gob.ar informó que para la Procelac, a cargo del fiscal general Carlos Gonella, hay que examinar si las personas de confianza de Temes Coto y el allense Hinricksen, participaron, en mayor o menor medida, en “la canalización de capitales ilícitos en el mercado de curso legal”. Esto se habría generado como consecuencia de las maniobras de contrabando, que datan de junio del 2010. Desde el área operativa de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac, dirigida por Omar Orsi, se realizó un análisis conjunto y global de las constancias incorporadas a la causa. De allí surgió que la mecánica criminal adoptada consistió en la utilización de terceras personas (parientes, cónyuges, amistades) y sociedades pantallas creadas al efecto. Estas “pantallas” fueron las que facilitaron la adquisición de bienes muebles o inmuebles, o la celebración de negocios jurídicos entre empresas cuyos presidentes, socios y/o accionistas se hallaban estrechamente vinculados entre sí. La Procelac estudió al núcleo de personas identificadas y reconstruyó sus perfiles patrimoniales, para determinar, sobre la base de la capacidad contributiva que ostentaban, si revestían aptitud suficiente para adquirir la masa de activos registrados a su nombre. En consecuencia, la Procelac reclamó la necesidad de ahondar en la pesquisa, ya que se vislumbraron elementos suficientes para suponer que Temes Coto y Hinricksen, con su actuar, pudieron “haber ingresado en el mercado de curso legal activos provenientes de las maniobras de narcotráfico”.
BUENOS AIRES (ABA).- La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), solicitó en el Juzgado en lo Penal Económico 1 que investigue a personas allegados a Valentín Temes Coto y Nelson Hinricksen, dos de los tres involucrados en la causa “Manzanas Blancas”, que se está sustanciando en un juicio oral y público que tratará de determinar responsabilidades en el contrabando de casi 3.300 kilos de cocaína con destino a España, presuntamente cargado en Allen, Río Negro. El sitio fiscales.gob.ar informó que para la Procelac, a cargo del fiscal general Carlos Gonella, hay que examinar si las personas de confianza de Temes Coto y el allense Hinricksen, participaron, en mayor o menor medida, en “la canalización de capitales ilícitos en el mercado de curso legal”. Esto se habría generado como consecuencia de las maniobras de contrabando, que datan de junio del 2010. Desde el área operativa de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac, dirigida por Omar Orsi, se realizó un análisis conjunto y global de las constancias incorporadas a la causa. De allí surgió que la mecánica criminal adoptada consistió en la utilización de terceras personas (parientes, cónyuges, amistades) y sociedades pantallas creadas al efecto. Estas “pantallas” fueron las que facilitaron la adquisición de bienes muebles o inmuebles, o la celebración de negocios jurídicos entre empresas cuyos presidentes, socios y/o accionistas se hallaban estrechamente vinculados entre sí. La Procelac estudió al núcleo de personas identificadas y reconstruyó sus perfiles patrimoniales, para determinar, sobre la base de la capacidad contributiva que ostentaban, si revestían aptitud suficiente para adquirir la masa de activos registrados a su nombre. En consecuencia, la Procelac reclamó la necesidad de ahondar en la pesquisa, ya que se vislumbraron elementos suficientes para suponer que Temes Coto y Hinricksen, con su actuar, pudieron “haber ingresado en el mercado de curso legal activos provenientes de las maniobras de narcotráfico”.
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