Multimillonario golpe al contrabando y fuga de divisas salpica a Neuquén
La Policía Federal desarticuló una organización criminal que operaba con empresas fantasmas creadas en provincias de Argentina, Estados Unidos, Hong Kong y España. Neuquén fue uno de los objetivos de la investigación, que en total detectó más 15.000 millones de pesos vinculados a los delitos.
Millonario golpe al contrabando y fuga de divisas involucra a Neuquén. Foto: Gentileza
Un importante golpe al crimen organizado salpicó a la provincia de Neuquén en las últimas horas. En total son más de 15.000 millones de pesos en fuga de divisas y maniobras de contrabando de granos los que pudo exponer la Policía Federal en 64 allanamientos realizados en Buenos Aires, AMBA, Santa Fe, Córdoba y la provincia del norte de la patagonia.
Los datos confirmados por RÍO NEGRO revelan que al menos dos allanamientos fueron realizados este jueves 8 de septiembre en la localidad de Zapala.
Según la investigación, la organización criminal tenía un grupo de empresas fantasmas que se dedicaban a la compra de subproductos oleaginosos (maíz partido) que luego vendían al exterior mediante técnicas de triangulación. El intercambio generaba facturaciones millonarias en los últimos dos años, sin poder acreditar solvencia para ello.
Confirmadas las sospechas, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana a cargo del Dr. Adrián González Charvay, Secretaría Penal N° 2 del Dr. Agustín Ocampo, dispuso las pesquisas en todas las provincias involucradas, entre ellas Neuquén, obteniendo el secuestro de una gran cantidad de documentación vinculada a las personas y empresas denunciadas, computadoras, teléfonos celulares, discos rígidos, memorias, sellos presuntamente falsificados de funcionarios de SENASA, entre otros elementos de interés para la causa caratulada como «contrabando y asociación ilícita».
La causa comenzó en el mes de julio de este año, a raíz de una serie de denuncias realizadas por la Dirección General de Aduanas. Los operativos concretados permitieron dar con los presuntos autores e integrantes de la banda criminal entre los que se destacan al menos 15 profesionales (contadores, despachantes de aduana y licenciados en comercio exterior) y otras 15 personas que facilitaban sus nombres para conformar las sociedades.
También se descubrió que los involucrados crearon 20 empresas fantasmas en la argentina y otras 5 sociedades en el exterior (USA, Hong Kong, España) para realizar las triangulaciones que alcanzaron montos superiores a los 51 millones de dólares sin liquidar, es decir, dinero que nunca ingresó al país, o si lo hizo, fue por el mercado paralelo.
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