Caso Báez: allanan bancos y apuntan a Panamá
El empresario K pidió a la Justicia que lo inspeccione.
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El juez Sebastián Casanello libró ayer exhortos a Panamá, mediante los cuales solicitó información sobre una serie de compañías creadas en ese país para determinar si a través de ellas se lavó dinero del empresario kirchnerista Lázaro Báez, y ordenó el allanamiento de varios bancos de primera línea y una financiera.
Sobre los procedimientos en las entidades crediticias, que estuvieron a cargo de personal de la Prefectura Naval, fuentes allegadas al caso dijeron a DyN que la Justicia buscaba “información sobre operaciones de la financiera SGI” de Federico Elaskar, que habría estado vinculada a las supuestas maniobras investigadas.
En tanto, Báez se presentó en el juzgado federal de Río Gallegos -donde asumió la conjueza Andrea Askenazi Vera- y la invitó a realizar “una inspección ocular” en su casa donde, según se denunció, habría tenido una bóveda. (Ver recuadro)
Fuentes judiciales informaron que el juez federal Casanello libró ayer el primero de una serie de exhortos internacionales que dispondrá para obtener información de la posible ruta del dinero que podría haber lavado Báez a través de empresas off shore, según las denuncias.
El magistrado pidió a Panamá información de empresas radicadas allí que, de acuerdo con las denuncias que se investigan, habrían recibido dinero del empresario, entre ellas “Teegan Inc”, a nombre de su hijo Martín Báez, que se inició con una cuenta bancaria en Suiza por u$s 1.500.000
En tanto, el magistrado prepara los exhortos para otros destinos internacionales donde se crearon empresas off shore. Los exhortos fueron emitidos luego del análisis de la documentación secuestrada en SGI, la financiera de Elaskar a través de la cual, según el propio financista, se habrían abierto empresas off shore en Panamá para lavar dinero de Báez.
Elaskar y el contador Leonardo Fariña -quienes luego intentaron desdecirse pero quedaron imputados en el caso- revelaron en el programa “Periodismo Para Todos” que sacaron del país unos 55 millones de euros que serían de Báez. (DyN)
