Cómo operaba el gran estafador de Chubut: robó $10 millones con tarjetas de crédito
Facundo “Sapo” Ciarlo cayó en provincia de Buenos Aires junto a dos cómplices tras un pedido de la Fiscalía de Puerto Madryn. Cómo hacía para fraguar compras con números de tarjetas robados. Lleva una lujosa vida.
LA TRAMA SECRETA
La semana última, en un operativo simultáneo realizado por las policías de Chubut y de Buenos Aires, detuvieron a una banda que utilizaba datos de tarjetas de crédito y hacía compras de pasajes aéreos y paquetes turísticos, que luego vendían desde una agencia de viajes. Se estima que obtuvieron ganancias por aproximadamente 10 millones de pesos en los últimos años. La extensa investigación a cargo de los fiscales Daniel Báez y Alex Williams permitió detener y desarticular a la banda que habría cometido millonarias estafas bajo la modalidad de delitos informáticos. Los detenidos son Facundo “Sapo” Ciarlo, Roberto “Cabezón” Curia y César “Coco” Barlocco. El procedimiento se realizó en las localidades bonaerenses de 9 de Julio, Junín y Capital Federal. Piedras preciosas y diamantes, una importante suma de dinero en efectivo, pasaportes y DNI falsos fueron parte de los objetos secuestrados a “La Banda del Sapo Ciarlo”. Ahora, ante la falta de alojamiento en las comisarías de Madryn, los detenidos permanecen en la comisaría de Dolavon a la espera de las novedades que pudieran surgir durante el proceso.
Una investigación de tres meses dio como resultado un procedimiento donde se detuvo a los sindicados de conformar la asociación ilícita. Las fuerzas policiales de Chubut y Buenos Aires realizaron tres allanamientos y detenciones simultáneas. Además, se secuestraron celulares, computadoras y vehículos, que fueron embargados. ¿Cómo operaba esta banda? El modus operandi era tomar datos de tarjetas de crédito en distintos puntos, como ser, estaciones de servicios y comercios. Con los datos de la tarjeta más los del titular, realizaban compras de pasajes y paquetes que Ciarlo comercializaba en su agencia: “Frog Travel”.
La ganancia para la banda era total. La compra la realizaba Ciarlo haciéndose pasar por el titular de la tarjeta. Cuando el titular reclamaba a la tarjeta por una compra que no había hecho, ésta le devolvía el dinero. Por otra parte, eran las empresas de viajes o aerolíneas estafadas quienes se hacían cargo de los costos del viaje. De esta forma, la banda liderada por Ciarlo logró “montar un imperio”, según sus propias palabras. La investigación se originó en Puerto Madryn hace 3 meses luego de la denuncia de un capitán de ultramar damnificado y fue el funcionario de fiscalía Alex Williams quien dirigió personalmente el procedimiento del cual participaron policías bonaerenses y de Chubut. Los detenidos se movilizaban en un Audi A5 de color gris y un BMW negro, que fueron secuestrados. En su poder, además de celulares y dispositivos electrónicos, tenían una importante suma de dinero, piedras y lo que serían diamantes (serán peritados para determinar su autenticidad), así como pasaportes y documentos falsos. También se les secuestraron computadoras y cuadernos con anotaciones, que serían pruebas fundamentales de la maniobra delictiva.
El origen de las maniobras defraudatorias estaban localizadas en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. El procedimiento delictivo se basaba en obtener los datos de la tarjeta de crédito y de su titular, para luego realizar compras vía internet y telefónica. Específicamente, la operatoria estaba centrada en la compra de paquetes turísticos fuera del país con los datos obtenidos de las tarjetas de crédito, que luego comercializaban a través de “Frog Travel”. Ante esto hay varios operadores turísticos damnificados como así también propietarios de tarjetas de crédito, en una suma total de varios millones de pesos que superaría los 10 millones. Agencias
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