Diputados investigan al Citibank
En coincidencia con la investigación iniciada sobre el Citigroup Inc. por la Comisión de Valores de los Estados Unidos, el Congreso argentino decidió intervenir para comprobar si el Citibank, filial en Argentina, incurrió en operaciones ilegales durante los últimos tres años.
Como primera medida, la Cámara de Diputados solicitó al Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A) toda la documentación disponible sobre las actividades del Citibank, filial local de Citigroup, entre el cuarto trimestre de 2001 y la actualidad.
El pedido se centra en los «préstamos acordados por la sucursal argentina, en general y particularmente a aquellos que hayan tenido destino a la construcción, adquisición y/o reformas de viviendas''. También una «indicación detallada sobre informes elaborados por los auditores externos de los estados y otras informaciones contables sometidas a examen del B.C.R.A''.
La iniciativa se fundamenta en la investigación iniciada recientemente por la Comisión de Valores estadounidense, que fiscaliza el mercado accionario, sobre el Citigroup por presuntas irregularidades contables de su filial en Argentina entre 2001 y 2003. Durante ese período, Argentina sufrió la crisis económica y financiera que obligó a limitar el retiro de depósitos bancarios y prohibir la salida de fondos al exterior para evitar el colapso del sistema.
Según los diputados argentinos, «cabe la posibilidad que la registración de inversiones resultado de los negocios y previsiones y/o provisiones por préstamos durante el lapso indicado no se ajuste al principio de realidad''. En ese sentido, quieren determinar si de la documentación contable presentada por el Citibank al Banco Central argentino «resultan o no variaciones en lo que hace a la estimación de pérdidas en igual lapso''. Esta no es la primera vez que el Congreso argentino pone sus ojos sobre la entidad bancaria. En 2001, una comisión investigó al Citibank por presuntas maniobras de lavado de dinero, aunque no pudo probarlas. (AP)
En coincidencia con la investigación iniciada sobre el Citigroup Inc. por la Comisión de Valores de los Estados Unidos, el Congreso argentino decidió intervenir para comprobar si el Citibank, filial en Argentina, incurrió en operaciones ilegales durante los últimos tres años.
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