Detuvieron a Ariel Vallejo, el financista vinculado a “Chiqui” Tapia, por una causa de lavado de dinero
El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó la detención del dueño de Sur Finanzas por incumplir las condiciones impuestas para seguir en libertad. Está investigado por presunta asociación ilícita y lavado de dinero en una causa que también involucra a otros 16 imputados.
Detuvieron a Ariel Vallejo, el financista vinculado a “Chiqui” Tapia. Foto: NA
El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó este viernes la detención de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, ligado a Chiqui Tapia, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. La medida se adoptó tras detectar incumplimientos de las condiciones que le habían permitido permanecer en libertad y nuevos riesgos procesales.
Detuvieron al dueño de Sur Finanzas por una causa de lavado de dinero y evasión fiscal
Según fuentes judiciales citadas por la Agencia Noticias Argentinas, Vallejo deberá volver a ser indagado. El magistrado aclaró que su situación de libertad será revisada una vez cumplido ese acto y resuelta su situación procesal.
En el fallo, Rodríguez Ponte señaló que el financista no se presentó mensualmente ante la Policía Federal, no informó un cambio de domicilio y tampoco entregó todos los vehículos cuyo secuestro había sido ordenado. “Esas omisiones no son meros descuidos formales”, sostuvo el juez, quien advirtió que actualmente no tiene certeza sobre el lugar de residencia del imputado.
Además, la Justicia convocó a cinco personas a declarar y amplió las indagatorias de otros 16 imputados. Las nuevas medidas se apoyan en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Banco Central, que incorporaron operaciones, bienes y sociedades no contemplados anteriormente.
Entre las operaciones investigadas figura la compra de un inmueble en el country Saint Thomas Este, en Canning, por 500.000 dólares, que habría sido abonado en efectivo. También se analizan adquisiciones de propiedades y vehículos realizadas por Cluster Palace Beach S.A., una sociedad que no tendría cuentas bancarias.
La hipótesis judicial sostiene que Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, habrían conformado una estructura de sociedades para lavar dinero proveniente de operaciones cambiarias presuntamente realizadas fuera de las normas vigentes.
Según la acusación, también habrían evadido impuestos y aportes a la seguridad social, utilizando cuentas bancarias, billeteras virtuales y bienes registrados a nombre de familiares, empleados y sociedades sin actividad, con el objetivo de ocultar el origen de los fondos investigados.
El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó este viernes la detención de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, ligado a Chiqui Tapia, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. La medida se adoptó tras detectar incumplimientos de las condiciones que le habían permitido permanecer en libertad y nuevos riesgos procesales.
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