Quién es el empresario argentino detenido en Uruguay, acusado de lavar dinero del narco mexicano
Se trata de un hombre de 72 años que se encuentra radicado en Punta del Este desde hace algunos años. Contaba con un alerta roja de Interpol, tras ser investigado como testaferro de un temible narcotraficante.
El empresario argentino detenido en Uruguay fue investigado por ser testaferro de un narcotraficante.
Un empresario argentino, acusado de lavar dinero para el Cartel Jalisco Nueva Generación de México, fue detenido hoy en la localidad uruguaya de Maldonado. El hombre fue arrestado por Interpol, que lo había marcado con una circular roja luego de que el Tribunal N°5 de San Martín pidiera su captura a nivel internacional.
Se trata de Oscar Gilberto Calvete, un argentino de 72 años, que se encuentra radicado desde hace muchos años en el país vecino. Incluso, cuenta con documentación uruguaya.
A Calvete se lo acusa del delito de lavado de activos de una de las organizaciones narco más temibles de México. “Se le atribuye el haber intervenido, en la puesta en circulación en el sistema financiero argentino bienes provenientes de actividades relacionadas con diversos delitos graves que desplegaba el cártel con el fin de darles apariencia licita”, aseguró una fuente cercana a la investigación al medio Infobae.
El detenido residía en Punta del Este desde hacía algunos años, aunque sin realizar una actividad específica. Tras su captura, la Justicia resolvió que quede con arresto administrativo en Uruguay por el plazo de 30 días, hasta que se resuelva la extradición para cumplir una pena máxima de hasta 12 años.
Detuvieron a un empresario argentino en Uruguay: cómo comenzó la investigación por lavado de dinero
Todo comenzó con la detención del líder de la banda de “Los Cuinis”, Gerardo González Valencia. El narcotraficante fue arrestado en 2016 en Uruguay y extraditado en 20202 a los Estados Unidos.
Valencia, quien era cabecilla de esta organización que funcionaba como brazo financiero del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación, vivió en Argentina hasta 2012 junto a su familia. Fue en su paso por el país donde conoció a Calvete.
El hombre detenido en Maldonado en las últimas horas asistía al jefe de “Los Cuinis”. Se presume que el argentino recibía dinero del cártel y lo invertía en bienes oficiando de testaferro del narcotraficante González Valencia. La plata le llegaba a través de transferencias bancarias y depósitos en efectivo de elevadas sumas de dinero.
Esta maniobra se venía realizando desde 2008, según consignó un tribunal argentino.
“En definitiva, se probó –en principio- que entre el año 2009 y 2011 la citada sociedad comercial recibió aproximadamente USD 1.800.000 de parte de la accionista mexicana determinándose -según informes elaborados por la Unidad de Información Financiera- que ésta última poseía vínculos con el grupo delictivo mexicano”, aseguró un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación de San Martín.
Con información de Infobae y Subrayado Uruguay
Comentarios