La Justicia de EE.UU. investiga la estructura financiera de la AFA de Chiqui Tapia: qué se sabe

La Justicia de los Estados Unidos avanza en una investigación sobre la estructura financiera que utiliza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior. Según documentos judiciales recientes, se conformó un Gran Jurado que puso la lupa sobre los negocios de la sociedad que administra los acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos de televisión de la Selección fuera del país.

Según informó Infobae, la Corte del Distrito Sur de Florida cursó citaciones a allegados al presidente de la AFA para que se presenten a declarar el próximo 30 de julio. A estos terceros se les exigió aportar toda la información disponible vinculada a la compañía Tourprodenter LLC, incluyendo el registro de comunicaciones directas con Claudio Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el dirigente Diego Lucero y el empresario Javier Faroni.

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La desmentida de la AFA sobre el «operativo» en el aeropuerto JFK

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El avance de estas citaciones se dio en medio de una jornada de fuerte revuelo mediático. Durante la mañana, circuló una versión periodística que aseguraba que Tapia había sido demorado por agentes del FBI en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York, minutos antes de emprender el vuelo de regreso con la Selección tras la final del Mundial. Según ese primer trascendido, los efectivos federales le habrían incautado sus teléfonos celulares y dispositivos tecnológicos, retrasando la salida del avión.

Sin embargo, la AFA salió a desmentir categóricamente esa información mediante un comunicado oficial firmado por su abogado, Gregorio Dalbón.

Los puntos clave de la respuesta oficial:

• Falsedad del operativo: “Es rotundamente falso. Ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar”, indicó el letrado sobre la supuesta requisa en Nueva York.
• Citaciones a terceros: la institución aclaró que la citación del Tribunal de Florida «se encuentra dirigida a un tercero», a quien se le requiere comparecer y presentar documentos vinculados con autoridades de la AFA.
• Situación de la cúpula: la entidad aseguró que, hasta el momento, ni Tapia ni Toviggino han sido citados a declarar por la Justicia estadounidense, ni se dictaron medidas procesales o incautaciones en su contra.

Horas más tarde, el propio Claudio Tapia publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido “a todos los argentinos”, donde rechazó las teorías conspirativas tras la final de la Copa del Mundo y criticó “las operaciones que buscan desestabilizar”.

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El origen del escándalo: la pista de los US$ 300 millones

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La investigación tomó impulso durante el desarrollo del Mundial en Norteamérica. Mientras la comitiva oficial acompañaba al equipo, agentes del FBI y tres fiscales federales del Departamento de Justicia (Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, expertos en lavado de activos e integridad bancaria) comenzaron a reconstruir el circuito de los contratos comerciales de la AFA, que superarían los 300 millones de dólares.

Uno de los hitos de esta pesquisa fue la citación en Miami del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un duro enfrentamiento legal con la AFA y aportó información clave sobre estas maniobras. A partir del procedimiento de discovery en los litigios de Tofoni, el Departamento de Justicia empezó a evaluar si estas operaciones comerciales configuran delitos penales bajo la legislación estadounidense.

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Tourprodenter y la ruta de los fondos

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En el centro del radar judicial aparece Tourprodenter LLC, la sociedad registrada en Florida a nombre de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Esta firma opera como el agente exclusivo designado por Tapia para cobrar los ingresos internacionales de la Selección (sponsors, amistosos, derechos televisivos) y percibir comisiones por logística.

La trazabilidad bancaria reveló un complejo esquema de transferencias:

• Múltiples bancos: Los fondos no operaban en una sola cuenta, sino que pasaban por el Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Solo por esta última entidad circularon más de US$ 13,5 millones en menos de un año.
• Cuentas «pasamano»: Los extractos mostraron que el dinero permanecía en las cuentas apenas 24, 48 o 72 horas antes de ser transferido nuevamente.
• Sociedades sospechosas: Se identificaron giros por más de US$ 3,1 millones a firmas con nula o escasa actividad comercial conocida (Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer). Varias compartían domicilios y oficinas virtuales en Florida, y algunas fueron disueltas cuando estas operaciones comenzaron a salir a la luz.

Por el momento, las medidas conocidas se encuentran en una etapa preliminar para identificar a los beneficiarios finales del circuito del dinero. Aún no existen imputaciones formales ni la apertura oficial de una causa penal contra la dirigencia del fútbol argentino.