Detienen a 11 altos ejecutivos bancarios en Venezuela
Las autoridades venezolanas anunciaron ayer la detención del presidente ejecutivo y otros 10 altos directivos de Banesco, el mayor banco privado del país, por su presunta relación con una red financiera dedicada al contrabando de billetes hacia Colombia.
Al anunciar los arrestos el fiscal general Tarek William Saab explicó que las supuestas irregularidades van desde omisiones en el área de prevención y monitoreo de la legitimación de capitales, la presentación de reportes “inconsistentes” sobre actividades sospechosas y la declaración de solo 30 cuentas irregulares cuando la entidad tenía más de 900 cuentas sospechosas.
Agregó que las investigaciones determinaron que un gran número de cuentas de clientes de Banesco registraron direcciones electrónicas desde Colombia y Panamá.
Entre los directivos detenidos está el presidente ejecutivo del banco, Oscar Doval García.
